No, no es ponerla en una lavadora
Es agarrar dinero sucio, o sea ganado por fuera de la ley y hacer algo que le permita a esa persona tenerlo declarado como dinero propio, de forma “legal”.
Al que lo hace, le cuesta un “porcentaje” de ese dinero el “lavarlo” o sea, ponerlo de forma legal a su nombre
Las formas son estas:
Opcion 1) vas a un banco y le pagas una coima al gerente para hacerlo
Si vas con cien mil dolares para depositar en tu cuenta te piden comprobantes para ver DE DONDE sacaste ese dinero.
Lo hacen porque hay normas legales anti lavado y si los descubren lavando dinero les ponen grandes multas al banco.
Ahora si vas con diez millones de dolares sucios ahi NO te preguntan nada, te hacen pasar a un despacho privado, te sirven cafe, te tratan como un rey y claro, vas a tener que pagar una “comision” por el servicio, digamos, 10%.
Vos encantado, logras poner el 90% de tu dinero de forma legal (porque una vez que entro al circuito financiero, ya podes “gastarlo” retirando tu dinero del banco con un cheque o letra de cambio o como sea la forma de pago de eso que queres comprar)
Y el banco encantado, en una hora de trabajo, solo clickeando en la computadora el ingreso de tu dinero, se gano un millon de dolares de comision.
Ni hablar si lo que queres lavar son cien millones de dolares.
Opcion 2) declaras ventas que no haces, entras el dinero de las “cobranzas ficticias” a tu cuenta bancaria (pagandote a vos mismo) y al final del mes le pagas al Estado el IVA de la venta y a final de año le pagas el Estado el porcentaje que corresponda a las ganancias.
Este es uno de los tantos metodos que uso Cristina Kirschner para lavar el dinero, compro un enorme Hotel, que estaba con sus habitaciones mayormente vacias todos el tiempo pero ella declaraba que el Hotel estaba siempre lleno a tope y todo lo que supuestamente cobraba por las habitaciones del Hotel se lo pagaba con el dinero sucio al Hotel de su propiedad, como si fuera dinero cobrado a clientes del Hotel, y lo depositaba en su cuenta corriente. Y todo el dinero sucio que conseguia por otros lados, como coimas para dar licitaciones a empresas amigas, se lavaba de esa forma
Opcion 3) compras propiedades pagando al contado efectivo, en general a traves de testaferros. Vas con una valija con millones de dolares, compras un campo o un apartamento pagando al contado (es ilegal vender propiedades asi, los escribanos tienen que poder demostrar de donde vino ese dinero y ver que sea licito, pero si le pagas una buena coima al escribano y le pagas un sobpreprecio al dueño del campo o del apartamento, logras burlar la ley, porque por la plata baila el mono). Y ahora, con el campo o el apartamento a tu nombre (o de tu testaferro) si bien perdiste algo de plata (el equivalente a la comision al banco) pagando un sobreprecio por el bien y pagando la coima al escribano, tu dinero equivalente al valor de mercado de ese bien está “legalmente” en tu haber.